خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
* سایر اقدامات:
– انجام اموردبیرخانه ای کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
– برگزاری جلسات متعدد و انجام مکاتبات با دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) و ارایه اطلاعات مربوط به انواع مجوزهای بانکی به دبیرخانه مذکور
– با عنایت به لزوم بروز رسانی، ارتقای دقت و قابلیت اتکای اطلاعات واحدهای بانکی موسسات اعتباری در سامانه جامع مدیریت شعب بانک مرکزی و همچنین در اجرای الزامات مقرر در «آئین نامه اجرایی ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور» مصوب دهم مرداد ماه ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، مبنی بر الزام شبکه بانکی به اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی و همچنین انسجام بخشی و یکپارچه سازی مجوزهای فیزیکی صادره، تعداد ۱۴ هزار و ۸۰۰ فقره مجوز شعبه و تعداد یک هزار و ۱۰۰ فقره مجوز فعالیت باجه صادر شد.
مجوزهای ذی ربط و بروزرسانی «سامانه جامع مدیریت شعب» کارکرد موثری در ارایه اطلاعات صحیح به مراجع نظارتی و انتظامی به منظور پیشبرد اهداف مراجع مذکور، خواهد داشت.
– همکاری با متولیان پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی (مستندسازی چرخه های عملیاتی)
– بروز رسانی رسیدگی به تقاضاهای تاسیس صرافی از طریق سامانه بازار غیرمتشکل پولی به نشانی bfi.cbi.ir و تسریع در فرآیند رسیدگی به تقاضاهای گفته شده .
۳- اداره مبارزه با پولشویی:
– همکاری در تدوین و پی گیری تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، با توجه به تاثیر آن در خارج کردن نام کشورمان از صدر فهرست کشورهای «با ریسک بالا و غیر همکار» در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم از منظر گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
– انجام امور مربوط به ارزیابی صندوق بین المللی پول از بانک مرکزی
– تکمیل پرسشنامه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بانک های کارگزار برای ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه
– گزارش اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی کشور در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و اثبات کارآمدی آن
– انجام مطالعات موردی در خصوص چگونگی نظارت بر واحد تطبیق بانک ها
– بروز رسانی بخشنامه های مربوط به قطعنامه ۱۲۶۷
– احصاء خلاء های مقرراتی و اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور و گزارش موارد به رییس جمهوری.
– مشارکت فعال در جلسات پاسخ به پرسشنامه سازمان ملل در خصوص قطعنامه ۱۳۷۳
– ارایه دستاوردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام بانکی کشور به هیات های بانکی که از بانک مرکزی دیدار کردند
– مشارکت فعال در جلسات کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار شده در وزارت دادگستری
– همکاری با کارگروه ترجمه سند بال ۲
– پیگیری مسایل مربوط به مدارک هویتی اتباع خارجی
– ارایه پیشنهادات در رابطه با مواردی همچون لایحه برنامه ششم توسعه کشور، صادرات غیرنفتی، آئین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
– اعلام نظر در رابطه با درخواست خدمات نوین بانکی در عرصه داخلی و بین المللی از منظر ضدپولشویی
– طرح چالش های مربوط به شناسه ملی
– پیگیری مسایل مربوط به امور بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح کشور
– تنگناهای پسا تحریم از منظر ضدپولشویی
– بررسی منشاء تامین سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری، مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی
– بررسی منشاء تامین سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه بیمه ها، بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی
– انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی
– انجام بازرسی های موردی از بانک ها به منظور ردیابی های مالی
– تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی
– پاسخ گویی به سوالات و ابهام بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی
– پاسخ گویی به استعلام های نهادهای نظارتی و ذی ربط
– مشارکت فعال در اجرایی کردن نرم افزارهای نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی من جمله سامانه نهاب
– اجرا و همچنین تایید کنترل پروژه تدوین شده از سوی مرکز اطلاعات مالی در بانک ها
– برگزاری دوره های تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برای شبکه بانکی، به منظور آموزش زنجیره ای و مستمر کارکنان مربوط.
