بایگانی برچسب: FATF

هشت سناتور آمریکایی در نامه ای خطاب به وزیر خزانه داری آمریکا به توقف اقدامات متقابل گروه اقدام مالی(FATF) علیه ایران اعتراض کردند.

اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی یک نهاد جهانی است که همه کشورها در آن عضو هستند. تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که با FATF تعامل ندارند. این نهاد بین‌المللی مرجعی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه آن است که روز به روز قوانین ...